Иск в суд по 159 ст

Содержание:

Исковое заявление (мошейничество ст.159 УК РФ)

Помогите пожалуйста составить исковое заявление (мошейничество ст.159 УК РФ) в суд. Отдали деньги знакомому на покупку автомобиля, сначала он говорил, что пригнал авто, но не может отдать по разным причинам. Подали заявление в полицию и получили ответ: обращаться в суд., тк у них нет никаких полномочий для его задержания. В полицию он не является, но при этом убеждает, что документы у него на пригон машины, все есть, но машины сейчас нет и денег у него тоже нет. Нам по телефону тоже обещает перевести деньги уже в течении 6 месяцев, затем отключает телефон.

3 ответa на вопрос от юристов 9111.ru

Татьяна, доброе утро!

Если есть подтверждающие документы о передаче ему денежных средств, то обращайтесь в суд о взыскании их с должника.

Очевидно, что это действительно ничто иное как мошенничес тво. Но полиция слишком неповоротлива и не возбуждет уголовное дело, так как при наличии приговора, которым бы ваш «пригональщик» машин бул бы осужден, деньги можно было бы взыскать. При отсутсвии договора нужно обращаться в суд исковым заявлением в гражднаског (а не в уголовном порядке). Подтверждением передачи денег должен являться документ(расписка, договор займа или оказания услуг). Показаниями свидетелей в гаржданском деле ( в отличе от уголовного) факт передачи не доказывается. Однан надежда, что должник сам признает иск и то, что брал у Вас деньги

Мошенничество ст. 159, какая ответственность и как пользоваться этой статьей для доказательства и защиты?

Мошенничество определяется законом, как совершение противоправного действия, которое направлено на присвоение чужого имущества путем обмана либо хищения. В представленной статье мы рассмотрим, по каким законодательным нормам определяется данный вид преступления, как оно доказывается и как можно смягчить наказание.

○ Видео.

○ Мошенничество ст. 159, какая ответственность и как пользоваться этой статьей для доказательства и защиты?

Мошенничество — хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием.
(ст. 159 УК РФ).

Данная законодательная норма определяет признаки мошенничества, наказание, предусмотренное за данное преступление, а также варианты его смягчения.

○ Состав преступления в рамках ст. 159 УК РФ.

В соответствии с данным законом определяется состав противоправных действий.

✔ Объект преступления.

В согласии с настоящей законодательной нормой, объектом преступления являются общественные отношения, которые связаны с отношениями собственности и не зависят от ее формы. Дополнительно объектом определяется конкретное лицо или конкретное право на имущество.

✔ Субъект преступления.

Субъектом противоправного действия определяется лицо, не младше 16 лет, обладающего полной дееспособностью. На данном основании к нему применяются карательные меры.

✔ Объективная и субъективная стороны.

Объективная сторона преступления подразумевает действия, которые характеризуют данное преступление. В случае с мошенничеством это факт присвоения чужого имущества либо права на него путем обмана либо злоупотребления доверием.

Субъективная сторона – это факт, который нужно доказать в процессе разбирательства. Это наличие прямого умысла либо корыстной цели. Если виновный видит общественную опасность, которую представляют его действия и возможность их избежать, но, тем не менее, совершает их. Преступление считается завершенным (оконченным) после того, как имущество переходит в незаконное владение и виновный получает реальную возможность пользоваться либо распоряжаться им по своему усмотрению.

○ Способы доказывания мошенничества.

Как и любое преступление, факт мошенничества должен быть доказан, чтобы лицо, совершившее его, понесло наказание. В данном случае необходимо доказать наличие злого умысла, а это значит подтверждение одного из двух существенных условий, характеризующих это преступление:

  • Факт обмана.
  • Факт злоупотребления доверием.

✔ Доказательства обмана.

Подтверждением данного деяния является:

  • Предоставление пострадавшему информации, заведомо являющейся ложной.
  • Сокрытие от него сведений, влияющих на исход сделки.
  • Предоставление недостоверных сведений о конкретной вещи (замена оригинала подделкой либо указание неверной информации).
  • Совершение любых действий, которые ввели пострадавшего в заблуждение и способствовали совершению противоправного действия.

Важно учитывать, что если обман был неумышленным, он не классифицируется по ст.159 УК РФ.

✔ Доказательства злоупотребления доверием.

Подобная ситуация, как правило, происходит с людьми, связанными дружескими либо родственными связями, в силу чего они совершают финансовые действия без документального фиксирования. Признаками злоупотребления доверием является, если мошенник использовал денежные и иные средства, ведущие к обогащению в следующих случаях:

  • Передача финансов, документов или имущества производилась без подтверждающих документов (расписки, акта приема-передачи) и свидетелей.
  • Стороны оформили документ, позволяющий им доверять друг другу, но он казался поддельным.
  • Мошенник обладает значительными финансовыми средствами либо социальным статусом, вызвавшим доверие пострадавшего.
  • Виновный получил финансовые средства в качестве предоплаты, чем подтвердил готовность к исполнению своих обязательств.

Если дело не доведено до конца, то есть преступник не завладел деньгами и не вступил в права собственности имущества, то данное действие не классифицируется как мошенничество.

○ Наказание за мошенничество.

В согласии со ст.159 УК РФ, по факту мошенничества используются такие меры наказания, как:

  • Штраф.
  • Назначение обязательных или исправительных работ.
  • Ограничение или лишение свободы.

Форма наказания назначается, исходя из:

  • Количества преступников.
  • Размера нанесенного ущерба.
  • Наличия факта лишения жилого дома.
  • Сферы, в которой было совершено противоправное действие.

○ Обстоятельства, смягчающие вину и приговор.

Смягчающие обстоятельства указаны в ст. 61 УК РФ и применяются также в случае совершения мошеннических действий так же, как и в других преступлениях. К таковым относится:

  • Возраст (если преступник не достиг совершеннолетия).
  • Беременность.
  • Наличие малолетнего ребенка (детей).
  • Основания для совершения преступления: тяжелые жизненные обстоятельства либо по мотиву сострадания.
  • Совершение противоправных действий по принуждению (физическому либо психическому).
  • Определенное поведение потерпевшего, ставшее поводом для совершения преступления (аморальность либо противоправность).
  • Явка с повинной и оказание помощи следствию.
  • Оказание любого вида помощи потерпевшему после совершения преступления.

○ Отягчающие обстоятельства.

Как и смягчающие, обстоятельства, отягчающие преступление являются общими и указаны в ст. 63 УК РФ. К таковым относится:

  • Рецидив.
  • Наступление тяжких последствий после совершения противоправных действий.
  • Групповое преступление.
  • Повышенная активность в совершении незаконных действий.
  • Привлечение к деянию недееспособных и несовершеннолетних лиц.
  • Наличие определенных мотивов: политических, расовых, национальных, религиозных, идеологических.
  • Если потерпевший был при исполнении служебного или общественного долга.
  • Если в роли потерпевшего беременная женщина, малолетнее либо иное беззащитное лицо.
  • Наличие особой жестокости в совершении преступления (садизм, мучения потерпевшего).
  • Использование любого оружия.
  • Совершение противоправных действий в условиях стихийного бедствия или массового беспорядка.
  • Использование служебного положения.
  • Использование формы либо документов представителя власти.
  • Совершение преступление сотрудников правоохранительных органов.
  • Любая поддержка терроризма.
  • Совершение преступления родителем или лицом, его заменяющим, а также педагогическим, медицинским и другим работников организации, осуществляющей надзор за несовершеннолетними в отношении лица, не достигшего 18 лет.

○ Деятельное раскаяние.

Лицо, впервые совершившее преступление небольшой или средней тяжести, может быть освобождено от уголовной ответственности, если после совершения преступления добровольно явилось с повинной, способствовало раскрытию и расследованию этого преступления, возместило ущерб или иным образом загладило вред, причиненный этим преступлением, и вследствие деятельного раскаяния перестало быть общественно опасным.
(п.1 ст. 75 УК РФ).

Так как мошенничество относится к небольшой или средней тяжести (в зависимости от ущерба), в данном случае деятельное раскаяние может стать основанием для освобождения от уголовной ответственности. Исключение составляют хищения в особо крупном размере, которые причинили потерпевшему значительный ущерб.

✔ Совершила мошеннические действия по просьбе начальника отдела. Ущерб фирме работодателя составил около 300 000 рублей. Будет ли смягчающим обстоятельством наличие детей?

Да, наличие малолетних детей является смягчающим обстоятельством, согласно ст. 61 УК РФ. Также вы можете добровольно явиться в полицию и признать свою вину. Деятельное раскаяние также будет уже основанием для освобождения от ответственности.

✔ Социальная работница втерлась в доверие к бабушке, и та переписала на нее квартиру путем договора дарения. Теперь соцработница выгоняет бабушку на улицу. Можно ли считать такие действия мошенничеством и как отменить дарственную?

Да, это факт мошенничества на основании злоупотребления доверием потерпевшего. Вам необходимо обратиться в полицию с заявлением. Если бабушка имеет проблемы со здоровьем (например, с памятью) это также поможет выиграть дело и признать договор недействительным на основании того, что даритель был недееспособным.

Специалист Фатулла Мусаев разъясняет суть ст.159 УК РФ (мошенничество) и способы защиты от уголовного преследования по данной статье.

Опубликовал : Вадим Калюжный, специалист портала ТопЮрист.РУ

Статья 159 УК РФ «Мошенничество»

Мошенники промышляют везде: в банках, страховых, кредитных организациях. Есть даже такое понятие, как «телефонные мошенники» и «интернет-мошенники».

За мошеннические действия законом РФ предусмотрено наказание, поскольку такая форма хищения денежных средств или имущества человека несет в себя признак преступления.

В ст. 159 УК РФ «Мошенничество» четко прописано, что такое мошенничество, а также какое наказание грозит человеку или группе лиц, которые совершили такое правонарушение.

Что такое мошенничество по УК РФ?

В Уголовном кодексе (далее – УК) Российской Федерации есть отдельная статья, посвященная теме мошенничества – ст. 159.

В ней четко прописывается, что мошенничество – это присвоение (изъятие) чужого имущества, а также приобретение незаконным путем права на чужое имущество путем хитрости, лжи и/или злоупотребления доверием.

В какой статье о мошенничестве прописывается наказание?

В той же статье 159 УК говорится о наказании за мошеннические действия. Так, вид наказания может меняться в зависимости от количества лиц, фигурировавших в мошеннических схемах, от степени и количества причиненного ущерба, от того, какую должность занимает мошенник (например, он является лицом, которое воспользовалось своим положением).

В качестве наказания к виновным лицам могут быть применены следующие виды наказаний:

  • штраф;
  • обязательные работы;
  • исправительные работы;
  • принудительные работы;
  • ограничение свободы.

Судебная практика по делу о мошенничестве

В органах правосудия рассматриваются различные иски по делам о мошенничестве:

  • связанные с жильем – лишение истца возможности получения права на квартиру/дом, привлечение денежных средств истца, мошенничество, связанное с получением задатка и др.;
  • связанные с неисполнением договорных обязательств – предпринимательское мошенничество. Например, человек завладел чужими деньгами под видом инвестиций;
  • связанные с кредитными махинациями – предоставление банку заведомо ложных сведений, присвоение заемщиком чужих средств;
  • компьютерное мошенничество – кража личных данных пользователя для последующего хищения его средств с интернет-кошелька или банковской карты, получение доступа к чужим данным с последующим завладением чужих средств или намеренное удаление личных данных другого человека;
  • мошенничество, связанное со страховкой – например, человек инсценирует несчастный случай или хищение имущества, которое была застраховано для того, чтобы повысить размер страхового возмещения;
  • мошенничество с кредитными картами – мошенник расплачивается чужой картой, сообщая продавцу или кассиру, что карта его или вообще ничего ему не говорит. Если злоумышленник расплачивается чужой картой в банкомате или же использует ее вместе с паролем, который был им похищен, то здесь уже дело идет по другой статье – кража;
  • мошенничество, связанное с социальными выплатами – очень популярный вид мошенничества. В судебной практике часто бывают случаи, когда ответчик по делу дает заведомо ложные сведения о себе с целью получения социальных выплат. Например, сообщает об инвалидности, наличии детей, иждивенцев и т. п. Также в мошенничестве может быть обвинен тот человек, который умолчал о своем социальном положении с целью получения денег. Например, если с человека сняли группу инвалидности, но он продолжает получать деньги.

Мошенничество в сфере кредитования

Это относительно новый состав преступления, который был введен в действие в 2013 году.

Согласно ст. 159.1 УК РФ мошенничеством в сфере кредитования признаются такие действия заемщика, при которых тот завладевает деньгами кредитора (банка) обманным путем.

Например:

  • заемщик предоставил сотруднику банка ложные сведения о своих доходах – завысил их;
  • заемщик предоставил ложную справку о месте работы и должности для того, чтобы банк выдал ему кредит.

При этом не всегда действия заемщика будут расцениваться по ст. 159.1. Если он погашает кредит, естественно, что никто не будет подавать на него в суд.

То есть, для того чтобы действия заемщика подпадали под категорию мошенничества, необходимо доказать состав преступления.

Иными словами, если человек не погашает кредит, а потом выясняется, что он еще и подал банку ложные сведения о себе, тогда его действия будут подпадать под ст. 159.1.

Если вина человека будет доказана и суд постановит, что действия ответчика подпадают под ст. 158.1 УК, тогда ему может грозить одно из следующих наказаний:

  • штраф в размере до 120 000 рублей;
  • обязательные работы на срок до 360 ч;
  • исправительные работы на срок до 12 месяцев;
  • ограничение свободы на срок до 24 месяцев;
  • принудительные работы на срок до 2 лет;
  • арест на срок до 4 месяцев.

Если речь идет мошенничестве, совершаемом группой лиц, тогда наказание будет жестче – лишение свободы на срок до 4 лет.

Смотрите так же:  Документы ипотека залог

Что значит групповой обман? Это когда заемщик привлекает третьих лиц для того, чтобы его афера сработала, например, договаривается с бухгалтером предприятия, чтобы тот сделал фиктивную справку о доходах.

Если в кредитной махинации участвует еще и сотрудник банка, который намеренно выдал кредит в крупном размере не по правилам, то за использование должностного положения ему может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Мошенничество в интернете

Если вы столкнулись с ситуацией, когда, заказав в интернете товар со 100% предоплатой, так его и не дождались, не нужно опускать руки.

Нужно понимать, что мошенничество в интернете просто так с рук не сходит. За это мошенники тоже несут наказание.

И это четко прописано в ст. 159.3 «Мошенничество с использованием электронных средств платежа».

Что значит: мошенничество в крупном размере?

Особо крупный размер по ст. 159 УК РФ – это сколько?

Градация ущерба при мошенничестве такая:

  • не менее 10 тысяч рублей – значительный ущерб;
  • свыше 1 миллиона рублей – крупный ущерб;
  • свыше 3 миллионов рублей – особо крупный ущерб. Зачастую с таким ущербом сталкиваются индивидуальные предприниматели, к примеру, из-за неисполненных договорных обязательств.

Для того чтобы было понятно, какой размер – крупный или значительный был нанесен человеку, необходимо узнать стоимость похищенного имущества (права собственности).

Что значит мошенничество в особо крупном размере? От какой суммы нужно отталкиваться?

Особо крупный размер по статье «Мошенничество» определяется в денежном эквиваленте. На 2019 год крупным размером признается ущерб, который превышает сумму в 1 миллион рублей.

Человеку, совершившему проступок по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество» в особо крупном размере грозит наказание в виде штрафа (от 100 до 500 тысяч рублей) или принудительные работы (до 5 лет), лишение свободы (до 6 лет).

Если в мошеннической схеме была задействована целая организованная группа, которая завладела чужими деньгами в крупном размере либо нанесла значительный ущерб, лишив право человека на жилое помещение, тогда наказание будет жестче: лишение свободы на срок до 10 лет со штрафом.

Как не стать соучастником и не попасть под ст. 159.1 УК РФ?

Нередко люди, сами того не понимая, могут навлечь на себя неприятности. К примеру, знакомый попросил взять кредит в банке, потому что ему его не выдавали из-за плохой кредитной истории. Человек оформил кредит на себя, но по факту платить его он не собирался.

Если тот человек, который воспользовался кредитными деньгами, не погасит долг в отведенное банком время, тогда тот, на имя кого был оформлен кредит, может понести за это наказание.

Согласно закону неважно, кто распоряжается кредитными деньгами, потому что вся ответственность перекладывается на того человека, который берет кредит.

И если кредит не будет погашен, тогда банк может подать иск в суд, а судья будет расценивать действия заемщика по ч. 2 ст. 159.1 УК как групповое преступление.

Поэтому если не хотите нести уголовную ответственность по факту мошенничества, то никогда не оформляйте кредит на знакомых, друзей и даже родственников, не будучи уверенным в том, что они не смогут погасить его.

Но даже если банк подал иск в суд, то уголовной ответственности заемщик сможет избежать, если полностью вовремя погасит кредит. Так как деньги будут возвращены банку, то состава преступления не будет, значит, дело можно будет закрыть.

Срок привлечения к уголовной ответственности

Мошенники промышляют во многих сферах деятельности: проворачивают аферы с недвижимостью, автомобилями, деньгами. Обычному человеку распознать мошенников непросто, но даже если он поймет, что попал на аферистов, то не сразу решится обратиться в полицию.

Но некоторые вскоре понимают, что виновные лица должны быть наказаны. Но что делать, если с фактического дня преступления прошло много времени?

Можно ли привлечь к уголовной ответственности по части мошенничества другого человека или группу лиц, и в течение какого периода человек может подать иск в суд?

Срок давности для привлечения к уголовной ответственности зависит от тяжести преступления, а также размера имущества, которое было похищено обманным путем:

  • Если речь идет о мошенничестве в особо крупном размере, то есть, когда стоимость оценочного имущества, присвоенного незаконным путем, превысила 1 млн. рублей, тогда срок давности составляет 10 лет с момента совершения преступления.
  • Есть мошенническую схему провернула группа лиц, то такое мошенничество считается тяжким, поэтому срок давности по этому виду нарушения тоже составляет 10 лет.
  • Если речь идет о незаконном присвоении денег в размере до 1 миллиона рублей, тогда срок давности за такой неправомерный проступок составляет 2 года.

Уголовным кодексом РФ сроки освобождения от уголовной ответственности прописаны в ст. 78.

Покушение на мошенничество – грозит ли наказание?

В Уголовном кодексе предусматривается наказание не только за совершенные мошеннического действия, но и за неоконченные деяния – за попытку мошенничества.

Что значит попытка мошенничества? Это когда лицо или группа лиц была намерена совершить проступок, но не завершила его по независящим причинам. То есть, мошенническая схема не была доведена до конца.

Для того, чтобы действия человека или группы лиц подпали под категорию «покушение на мошенничество», нужно, чтобы были выполнены следующие условия:

  • действие или бездействие должно быть осуществлено противозаконно;
  • действие должно быть умышленным;
  • преступление не должно быть доведено до конца.

Покушение на мошенничество – частая практика при разделе имущества бывших супругов, при возмещении НДС юридическими лицами, получении страховых выплат и других финансовых операций.

Для того чтобы действия человека были расценены как преступление, необходимо наличие умысла.

В основном у людей в подобных ситуациях нет умысла завладеть чужим имуществом. Они верят в правоту своих действий и требований, поэтому говорить о покушении на мошенничество в этих случаях очень сложно.

Если будет доказано, что человек действительно хотел завладеть чужим имуществом, но в силу определенных обстоятельств у него это не вышло, ему все равно может грозить наказание.

Уголовная ответственность за такое преступление наступит только тогда, когда планировалась совершиться мошенническая схема в крупном или особо крупном размере – свыше 1 миллиона рублей.

Наказание за подобное деяние может предусматривать штраф или лишение свободы.

Основания для возбуждения уголовного дела по статье 159 Уголовного кодекса

Для возбуждения уголовного дела по статье «Мошенничество» необходимо:

  • чтобы был доказан факт обмана или злоупотребления доверием;
  • чтобы действия человека были умышленными;
  • чтобы было наличие причиненного ущерба жертве. При этом сумма ущерба может быть разной, поэтому не всегда мошеннические действия подпадают под ст. 159.

Если, к примеру, человек завладеет денежными средствами другого человека в размере 2-3 тысяч рублей, то речь не пойдет об уголовной ответственности. В этом случае законом предусмотрена административная ответственность.

Но если сумма вреда составила свыше 10 тысяч рублей, тогда у потерпевшего есть основания для подачи заявления в суд.

Наказание за мошенничество по предварительному сговору группой лиц

Группой лиц принято считать от двух и более человек, которые намеренно совершили преступление в отношении третьих лиц, завладев их имуществом или деньгами.

Почему в Уголовном кодексе предусмотрено более жесткое наказание за совершение мошеннических действий группой лиц, чем за совершение того же действия, но одним человеком?

Потому что, во-первых, совершая коллективное преступление, преступники облегчают себе задачу, так как у каждого из них есть свой «фронт работы».

Во-вторых, обнаружить и раскрыть коллективную мошенническую схему всегда сложнее, поэтому и наказание за мошенничество по предварительному сговору лиц всегда жестче.

Сравнительная характеристика наказания по делу о мошенничестве, совершаемом одним человеком или группой лиц:

  • штраф до 120 тысяч рублей – если незаконные действия были совершены одним человеком и до 300 тысяч рублей – если в мошеннической схеме принимало участие несколько человек;
  • обязательные работы до 360 часов – для 1 преступника и до 480 часов – для коллективного мошенничества;
  • исправительные работы до 1 года/ 2 лет соответственно;
  • принудительные работы до 2 лет/ 5 лет;
  • арест до 4 месяцев/ до 1 года;
  • лишение свободы до 2 лет/ до 5 лет.

Мошенничество – довольно распространенное явление в предпринимательской деятельности, в сфере страхования, банковского обслуживания, в сфере компьютерной информации, в социальной сфере.

За мошеннические деяния предусмотрена уголовная ответственность согласно ст. 159 УК РФ, предусматривающая как штрафные санкции, исправительные работы, так и арест.

Конкретный вид наказания зависит от вида мошенничества, стоимости нанесенного ущерба, а также количества лиц, участвовавших в мошеннической схеме.

Как написать заявление по факту мошенничества в полицию, действия потерпевшего при совершении преступления по ст. 159 УК РФ + пример заполнения заявления от физического лица

Уважаемые посетители!
Статьи размещенные на нашем сайте носят информационный характер о решении тех или иных юридических вопросов.
Вместе с тем каждая ситуация индивидуальна.
Для решения конкретной задачи вам необходимо заполнить форму на сайте, либо задать вопрос онлайн консультанту справа.

Ну а лучше, позвоните нам по телефонам!
Это быстрее и бесплатно !

Во все времена находятся люди, которые под любым предлогом выманивают деньги у доверчивых граждан. Их называют мошенниками.

В мире существуют тысячи схем мошенничества в разных сферах жизни. Между тем подобные действия являются преступлением (ст. 159 УК РФ). И если человек стал его жертвой, то следует написать заявление в полицию по факту мошенничества.

В жизни любого гражданина может случиться неприятная ситуация, когда его человеческие права нарушаются и он нуждается в их защите. Для этого и созданы правоохранительные органы.

Что такое мошенничество

Уголовный кодекс определяет мошенничество как завладение имуществом либо правами на него, посредством обмана или злоупотребления доверием. Сегодня отдельные наказания существуют за мошенничество в сфере банковской, предпринимательской и страховой деятельности.

Кроме того, отдельные статьи УК предусматривают ответственность за мошенничество в сфере социальных выплат и компьютерных технологий.

Из жизни, примеров мошенничества можно привести множество. Например, человек взял деньги в долг и не отдает. Очень много способов мошенничества по телефону и в интернете. Допустим, вы заплатили деньги за товар в интернет-магазине, а он не пришел. У многих пожилых людей жулики отбирают деньги под видом работников социальных служб.

Отягощают ответственность за мошенничество сумма ущерба, а также количество причастных к преступлению лиц.

Например, за мошенничество, совершенное группой, предусмотрено совсем другое наказание. Кроме того, за мелкое (в пределах 1000 рублей) мошенничество может наступить и административная ответственность.

Что делать, если вы стали жертвой

Когда вы столкнулись с фактом мошенничества, то нужно обратиться в полицию по своему месту проживания с заявлением. Перед его написанием рекомендуется изучить соответствующие статьи УК РФ или прибегнуть к помощи адвоката по уголовным делам. Это необходимо сделать для того, чтобы не ошибиться в обвинении предполагаемого преступника.

Кроме того, следует собрать все доказательства неправомерных действий. Это могут быть квитанции о переводе денег, расписки и т.д. Если вы стали жертвой мошенников в интернете, то подкованные пользователи могут сделать скриншоты с соответствующих страниц.

После проделанной подготовительной работы пришло время составить заявление в полицию по факту мошенничества. Его следует передать в отделение по своему месту проживания. Дальше необходимо быть готовым к разговору со следователем или дознавателем уже непосредственно в отделении.

Как правильно написать заявление в полицию о мошенничестве

Как таковой строго определенной формы у данного документа нет. Поэтому может пригодиться заявление в полицию по факту мошенничества, образец которого приведен ниже.

Итак, заявление в полицию о мошенничестве должно начинаться с указанием полицейского отделения и данных о заявителе. После этого идет просьба о привлечении виновного лица к ответственности по соответствующей статье уголовного кодекса.

Далее своими словами следует написать обстоятельства, при которых произошло мошенничество, а также указать сумму причиненного ущерба.

К заявлению стоит приложить доказательства совершенного правонарушения (копии чеков, квитанций и т.д.). На них полиция будет строить свое расследование. В конце заявления нужно не забыть поставить дату и свою личную подпись с расшифровкой инициалов.

Форма заявления о возбуждении уголовного дела о мошенничестве

В Главное Управление Министерства Внутренних дел России по г. Москвы
Адрес: 127994, г. Москва, ул. Петровка, д.38

От Николаева Андрея Владимировича
Адрес: 12700, г. Москва, Цветной Бульвар д. 67, кв.89

ЗАЯВЛЕНИЕ
о возбуждении уголовного дела по факту мошенничества

Прошу Вас принять меры по привлечению к уголовной ответственности по статье 159 УК РФ гражданина Иванова Владимира Петровича, проживающего по адресу: г. Москва, ул. Академика Королёва д. 89, кв.76 который обманным путем похитил у меня денежную сумму в размере 300.000 тысяч рублей.

Ранее, а именно 23.07.2015 г. Иванов В. П. обратился ко мне с просьбой дать ему займ денежных средств в размере 300.000 рублей сроком на два месяца. Учитывая, что я находился с ним в хороших отношениях, я согласился дать ему деньги в долг по расписке.

25.07.2015 г. по месту моего жительства Иванов В. П. дал мне расписку о получении от меня указанной суммы, в которой обязался ее вернуть в срок не позднее 26.09.2015 г. Деньги Иванову В. П. переданы мной в этот же день ему в руки.

После 26.09.2015 г я обратился к Иванову В. П. с требованием вернуть сумму займа, на что он сообщил мне, что делать этого не намерен. Позднее я вновь попытался обратиться к Иванову В. П. с данным требованием, но он стал избегать меня, отключив свой мобильный телефон и переехав со своего постоянного места жительства.

Таким образом, взяв у меня деньги в долг без намерения их возврата, Иванов В. П., умышленно, введя меня в заблуждение, обманным способом завладел принадлежащими мне денежными средствами в размере 300.000 рублей, то есть совершил мошенничество с причинением мне значительного материального ущерба

Учитывая изложенное, руководствуясь статьей 141 УПК РФ, прошу Вас возбудить уголовное дело по факту совершение мошенничества Ивановым И.И.

Об уголовной ответственности по статье 306 УК РФ за совершение заведомо ложного доноса мне известно.

Копия расписки Иванова И.И.
Копия договора займа.
«03» мая 2018 год Николаев Андрей Владимирович

Вы можете отредактировать под свои нужды образец заявления по факту мошенничества представленный ниже.

Заявление о возбуждении уголовного дела по факту мошенничества

Как и куда подать заявление о преступлении по факту мошенничества?

Ситуация. Человек занял и не отдал денег у разных людей в следующем порядке.

1. У человека А. — 1 млн руб

2. У человека А.+ Б. — 0,7 млн

Затем было судебное решение + исп производство. Приставы пока ничего взыскать не смогли, так как имущество должник попрятал

3. Затем должник занял и не отдал денег у человека В. — 2 млн

Кроме того человек/должник должен банку по кредиту, на все случаи есть исполнительные производства.

сейчас все люди А Б и В познакомились, хотим подать заявления в полицию. Слышали что сначала будет отказ но после отказа нужно писать снова в полицию и прокуратуру.

Нужна помощь по сопровождению заявлений, то есть что и куда подавать, куда оспаривать? Как правильно написать людям заявления, в какой последовательности, чтобы против этого мошенника завели дело? О совершении преступления по факту мошенничества подавать в МВД или суд?

Ответы юристов (32)

Добрый день, Олег!

В соответствии с ч. 1 ст. 159 УК РФ, в действиях лица можно усмотреть мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием. В соответствии с положениями УПК предварительное расследование производится в форме дознания органами МВД.

Заявление в полицию нужно подавать тогда, когда в совершенных в отношении вас действиях есть признаки состава преступления. В соответствии со ст. 159 УК РФ, мошенничеством признаются действия лица, завладевшего чужим имуществом путем обмана, введения другого лица в заблуждение или в результате злоупотребления его доверием. Причем все это должно быть совершено лицом умышленно — то есть оно знало и желало наступления именно таких последствий.

Теперь об образце заявления о мошенничестве. Составить такую бумагу очень просто:

  • начинается такое заявление, как и любое другое, с «шапки». То есть в правом углу верхней части листа указываете орган, в который подается заявление, и свои личные данные (в том числе паспортные, место регистрации и контакты);
  • далее излагаете произошедшее с упоминанием всех лиц, которые, по вашему мнению, причастны к совершению мошеннических действий;
  • завершаете основную часть заявления фразой «В виду вышеизложенного прошу возбудить в отношении указанного лица (лиц) уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество»»;
  • ниже ставите личную подпись и указываете дату написания заявления (должна совпадать с датой подачи).

Важно! Если у вас имеются какие-либо доказательства виновности указанных в заявлении лиц — в том числе письменные (расписки, письма, договоры и т.п.), фото- и видеоматериалы, которые могут помочь в задержании и доказывании вины преступника — все это необходимо приложить к заявлению. И не просто приложить, а перечислить в заявлении в качестве приложений к нему. Не забывайте и про свидетелей: их показания также могут доказать факт совершения в отношении вас преступления. Имена свидетелей необходимо отразить в тексте заявления, а если вы знаете, где они проживают, то указать и место жительства.
На основании поступившего обращения будет проведена предварительная проверка, по итогам которой принимается решение о возбуждении уголовного дела или об отказе в таковом.

Если в полиции Вам откажут, смело обращайтесь в прокуратуру с аналогичного рода заявлением!

Есть вопрос к юристу?

В данном случае речь должна идти о возбуждении уголовного дела по ст. 159 УК РФ, с учетом размера речь будет идти вплоть до ч.4 ст. 159 УК РФ, то есть о мошенничестве в особо крупном размере.

Вместе с тем, нужно понимать сразу ли после получения денег скрылся человек или нет и т.п. Есть вероятность, что дальше неисполнения гражданско-правовых обязательств это дело сдвинуть не получится. Нужно доказать, что человек именно когда занимал деньги уже не планировал их отдавать.

«Уголовный кодекс Российской Федерации» от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 06.07.2016)УК РФ, Статья 158. Кража
1. Кража, то есть тайное хищение чужого имущества, —
наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до четырех месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.
2. Кража, совершенная:
а) группой лиц по предварительному сговору;
б) с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище;
в) с причинением значительного ущерба гражданину;
г) из одежды, сумки или другой ручной клади, находившихся при потерпевшем, — наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового, либо лишением свободы на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового.
3. Кража, совершенная:
а) с незаконным проникновением в жилище;
б) из нефтепровода, нефтепродуктопровода, газопровода;
в) в крупном размере, —
наказывается штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до полутора лет или без такового, либо лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо без такового и с ограничением свободы на срок до полутора лет либо без такового.
4. Кража, совершенная:
а) организованной группой;
б) в особо крупном размере, —
наказывается лишением свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового. Слышали что сначала будет отказ но после отказа нужно писать снова в полицию и прокуратуру.
Олег

Да, в случае отказа в возбуждении уголовного дела Вы вправе обжаловать отказ в прокуратуре, после этого полиция как правило начинает работать лучше.

Вместе с тем, не всегда можно ограничить одним обжалованием, иногда этот процесс может затянуться.

«Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. от 06.07.2016)УПК РФ, Статья 123. Право обжалования
1. Действия (бездействие) и решения дознавателя, начальника подразделения дознания, начальника органа дознания, органа дознания, следователя, руководителя следственного органа, прокурора и суда могут быть обжалованы в установленном настоящим Кодексом порядке участниками уголовного судопроизводства, а также иными лицами в той части, в которой производимые процессуальные действия и принимаемые процессуальные решения затрагивают их интересы.
2. При нарушении разумных сроков уголовного судопроизводства в ходе досудебного производства по уголовному делу участники уголовного судопроизводства, а также иные лица, интересы которых затрагиваются, могут обратиться к прокурору или руководителю следственного органа с жалобой, которая должна быть рассмотрена в порядке и в сроки, установленные статьей 124 настоящего Кодекса.

Каждому необходимо лично обратится с заявлением в полицию. Может и один пострадавший сообщить обо всех известных ему случаях мошенничества. Пострадавших будут вызывать для получения объяснений и по каждому факту будет проводится проверка о наличии состава преступления.

Слышали что сначала будет отказ но после отказа нужно писать снова в полицию и прокуратуру.
Олег

Отчасти это верно. Из вашего рассказа усматривается гражданско-правовые отношения. Именно так будут трактовать действия лица, который не возвращает ваши деньги.

Обжаловать решение можно в прокуратуру, суд, начальнику следственного отдела. Разница может быть небольшая в том кто принимал решение об отказе в возбуждении уголовного дела. Например, если постановление вынсет оперативный сотрудник уголовного розыска, то обажловать можно будет только в прокуратуру или суд такое решение.

Нужна помощь по сопровождению заявлений, то есть что и куда писать, куда оспаривать? Как правильно написать людям заявления, в какой последовательности, чтобы против этого мошенника завели дело?
Олег

Помощь вам может предложить любой из юристов, адвокатов. Вам остается только выбирать среди множества в зависимости от ваших желаний и кошелька.

Заявление составляется в произвольной форме, коротко обстоятельства и кого хотите привлечь. Подробности, детали, нюансы как хотите будут выяснять во время опроса. Это не исковое заявление и правил для составления заявления в полицию не существует. Форма такая же как вы пишите заявление о приеме на работу или любое другое заявление.

Добрый день, Олег! А есть доказательства того, что у должника есть имущество? На какие цели должник занимал деньги — на бизнес или на личные нужды?

Уточнение клиента

Насчёт целей точно не сказать, т.к. были оформлены простыее рукописные расписки «взял столько то, отдать нужно тогда то. «

18 Августа 2016, 15:12

Здравствуйте. Состава преступления «мошенничество» в данном случае не будет, так как действия заемщика не образуют хищения.

Долги по расписке — это гражданско-правовые отношения.

При неисполнении должником обязанности по оплате долга, можно инициировать возбуждение уголовного дела по статье 177 УК РФ.
Согласно ст. 177 УК РФ

злостное уклонение руководителя организации или гражданина от погашения кредиторской задолженности в крупном размере или от оплаты ценных бумаг после вступления в законную силу соответствующего судебного акта — наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.

Уточнение клиента

А разве не указывает на факт мошенничества, то, что на момент взятия денег у человека В. должник уже не смог отдать долги человеку А и Б, то есть он фактически знал что не сможет отдать долг или как то так.

18 Августа 2016, 15:14

Олег, добрый день.

1. У человека А. — 1 млн руб 2. У человека А.+ Б. — 0,7 млн
Олег 3. Затем должник занял и не отдал денег у человека В. — 2 млн
Олег

Под что он занимал эти деньги? когда обещал отдать?

Понимаете, для того чтобы говорить о мошенничестве, то предполагается обман или злоупотребление доверием потерпевшего.

2. Обман как способ совершения хищения или приобретения права на чужое имущество, ответственность за которое предусмотрена статьей 159 УК РФ, может состоять в сознательном сообщении заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений либо в умолчании об истинных фактах, либо в умышленных действиях (например, в предоставлении фальсифицированного товара или иного предмета сделки, использовании различных обманных приемов при расчетах за товары или услуги или при игре в азартные игры, в имитации кассовых расчетов и т.д.), направленных на введение владельца имущества или иного лица в заблуждение.
Сообщаемые при мошенничестве ложные сведения (либо сведения, о которых умалчивается) могут относиться к любым обстоятельствам, в частности к юридическим фактам и событиям, качеству, стоимости имущества, личности виновного, его полномочиям, намерениям.
3. Злоупотребление доверием при мошенничестве заключается в использовании с корыстной целью доверительных отношений с владельцем имущества или иным лицом, уполномоченным принимать решения о передаче этого имущества третьим лицам. Доверие может быть обусловлено различными обстоятельствами, например служебным положением лица либо личными или родственными отношениями лица с потерпевшим.
Злоупотребление доверием также имеет место в случаях принятия на себя лицом обязательств при заведомом отсутствии у него намерения их выполнить с целью безвозмездного обращения в свою пользу или в пользу третьих лиц чужого имущества или приобретения права на него (например, получение физическим лицом кредита, аванса за выполнение работ, услуг, предоплаты за поставку товара, если оно не намеревалось возвращать долг или иным образом исполнять свои обязательства).

Пока — уместно вести речь о гражданско-правовых отношениях, с перспективой взыскания денежных средств в судебном порядке, что у Вас и имело место.

Поясните пожалуйста обстоятельства передачи денег?

Уточнение клиента

на бумаге (расписке) ничего конткретного не указано. НО разве не указывает на факт мошенничества, то, что на момент взятия денег у человека В. должник уже не смог отдать долги человеку А и Б, то есть он фактически знал что не сможет отдать долг или как то так.

на словах мошенник обещал приобрести технику для сдачи в аренду, но по факту ничего не приобрёл.

18 Августа 2016, 15:15

В данных действиях отсутствует состав преступления, так как это гражданско-правовые отношения. В отношении должника необходимо будет подать иски в суд о взыскании денежных средств по договору займа. Расписки будут свидетельствовать о выдаче займов должнику. Если у него нет средств, необходимо будет подать на него заявление о банкротстве и уже в процессе банкротства взыскивать с него деньги.

Долг, хотя бы в какой-то части был погашен? Предпринимались попытки его возврата, на суде — ответчик задолженность признавал?

Как давно было принято решение о взыскании долга и возбуждено исполнительное производство?

Уточнение клиента

должник через приставов сначала отдавал по 50 тыщ / месяц но отдал слишком мало и потом перестал это делать

18 Августа 2016, 15:23

По таким делам сложность в доказывании умысла на совершение мошенничества изначально, или впоследствии, когда человек получил деньги.

Доказательствами этому могут быть обстоятельства свидетельствующие о том, что должник изначально не намеревался отдавать долги, не было средств, расходы были связаны не с теми целями о которых сообщал заимодавцам (кредиторам).

Гражданский суд не выясняет в ходе рассмотрения искового заявления наличие признаков преступления, ему все равно каким образом деньги оказались у должника. В полиции сводят при наличии решений суда к тому, что есть долг, есть решение суда, обращайтес к приставам, при этом проверку не проводят, так как часто это просто не возможно.

Сам по себе факт ничего не значит. Тут значение имеет не то, что он не мог отдать эти деньги — а то, что на момент их получения ОН НЕ СОБИРАЛСЯ их отдавать.

Статьей 314 Гражданского кодекса РФ установлено, что обязательство, не исполненное в разумный срок, а равно обязательство,

срок исполнения которого определен моментом востребования, должник обязан
исполнить в семидневный срок со дня предъявления кредитором требования о его
исполнении, если обязанность исполнения в другой срок не вытекает из закона,
иных правовых актов, условий обязательства, обычаев делового оборота или
существа обязательства.

Олег, а на имущество арест, в качестве обеспечительной меры был наложен?

Уточнение клиента

вовремя НЕТ потом уже нечего было арестовывать. В квартиру приставы не вламывались. но там мелочь/ нервотрепка

18 Августа 2016, 15:26

Это косвенно на это и указывает. Об этом у него еще будут спрашивать — мол как собирался отдавать если изначально было ясно, что денег нет.

В данном случае Вы пошли по пути гражданско-правовых отношений. Поэтому здесь не будет состава уголовного правонарушения. Представьте себе, когда вас будут опрашивать, например в дознании, Вы будете говорить, что исполнительное производстве есть, но денег нет. Следователь Вам ответит, что исполнительное производство это не их полномочия. Что касается взятие денег, когда человек не может отдать в будущем. Как это доказать? Он скажет я в будущем намерен был отдать, была работа, значит должны быть деньги и т.д. Сложно доказать, не так ли? Конечно есть такие основания, как человек берущий деньги, даже при всем желании не мог бы отдать в сроки указанные в расписке. Но это проблематично. Здесь юристу надо постараться.

Помимо участников сделки — данные обстоятельства кем-нибудь еще могут быть подтверждены?

Что как раз и свидетельствует о том, что, на момент получения денег — он не имел намерения их похитить. В своих объяснениях он будет на это указывать и что готов по мере поступления денежных средств возвращать их, что уже неоднократно и было им сделано.

Как долго им не платится долг и какие действия в течении этого времени предприняли приставы?

Уточнение клиента

года полтора не платил. Приставы только запрашивали банки и ограничиваи выезд за границу. 1 раз выехали но не попали в квартиру

18 Августа 2016, 15:31

То что не приобрел технику, причины бывают разные, в т.ч. уважительные. Что касается других участников — вряд ли. У них свои правоотношения. Конечно если объединиться, то что-то может получиться. Но для этого нужно хорошо поработать над этим вопросом.

Уточнение клиента

хорошо поработать над этим вопросом — что это конкретно значит? как хорошо поработать над этим вопросом?

18 Августа 2016, 15:29

Квартира у него одна?

на мой взгляд, если говорить о привлечении к уголовной ответственности — то уместно применить ст. 177 УК РФ. Да и то только в отношении В. — при условии, что он обращался в суд и было возбуждено исполнительное производство.

Злостное уклонение руководителя организации или гражданина от погашения кредиторской задолженности в крупном размере или от оплаты ценных бумаг после вступления в законную силу соответствующего судебного акта — наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.

исходя из «Методических рекомендаций по выявлению и расследованию преступлений, предусмотренных статьей 177 Уголовного кодекса Российской Федерации (злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности)»
(утв. ФССП России 21.08.2013 N 04-12)

Понятие кредиторской задолженности можно определить в результате комплексного толкования норм ГК РФ.
Согласно ст. 307 ГК РФ под обязательством понимается обязанность одного лица (должника) совершить в пользу другого лица (кредитора) определенные действия, как то: передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности.
Обязательства возникают из договора, вследствие причинения вреда и по иным основаниям, указанным в ГК РФ.
Таким образом, кредиторская задолженность представляет собой любой вид неисполненного обязательства должника перед кредитором (ст. 309 ГК РФ), включая денежное обязательство, возникающее из любых видов гражданских договоров (купли-продажи, кредита, подряда, оказания услуг и т.д.), а также вследствие причинения вреда и по иным основаниям, предусмотренным ГК РФ.

Обязательным признаком объективной стороны состава преступления является крупный размер. Преступные действия по уклонению от погашения кредиторской задолженности или от оплаты ценных бумаг должны быть совершены исключительно в крупном размере.

Крупным ущербом признается ущерб, сумма которого превышает один миллион пятьсот тысяч рублей.

В состав кредиторской задолженности по решению суда могут быть включены, помимо основного долга, пени, штрафы, проценты за пользование чужими денежными средствами (вследствие их неправомерного удержания, уклонения от их возврата либо иной просрочки в их уплате).
В действующем законодательстве не раскрывается содержание понятия злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности.
На сегодняшний день это понятие носит оценочный характер. В этой связи возникают определенные трудности в применении ст. 177 УК РФ. Не имея четкого определения в законе, признак «злостность» по-разному толкуется органами прокуратуры и судебными органами, что создает проблему в расследовании преступлений по ст. 177 УК РФ.
Злостность уклонения прежде всего предполагает прямой умысел лица при наличии возможности погасить задолженность или оплатить ценную бумагу. Таким образом, в распоряжении должника должны находится денежные или иные средства, позволяющие ему выполнить принятую на себя обязанность по погашению задолженности.
В практической деятельности зачастую признаком злостности уклонения от погашения кредиторской задолженности в крупном размере признается обязательное наличие не только определенного УПК РФ размера самой кредиторской задолженности (не менее 1,5 млн. руб.), но и доказательств наличия у подозреваемого денежных средств для ее погашения.
Вместе с тем для определения объективной возможности погашения кредиторской задолженности или оплаты ценной бумаги необходимо установить наличие у должника денежных средств или иного имущества, позволяющего должнику погасить задолженность (выполнить обязанность) вне зависимости от суммы долга. Поскольку кредитный договор предусматривает ежемесячную уплату денежных средств равными частями, а также предполагает возможность реструктуризации долга, то при его заключении заемщик, как правило, не располагает всей необходимой суммой для погашения кредиторской задолженности единовременно. Добросовестный заемщик впоследствии при наличии заработка и (или) имущества производит выплату задолженности поэтапно в течение периода времени, установленного договором.
Поэтому для доказывания вины подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 177 УК РФ, дознавателю необязательно выявлять финансовые средства подозреваемого на сумму не менее 1,5 млн. руб.
Кредиторская задолженность должника по различным договорам, даже при объединении исполнительных производств в одно сводное и суммарном исчислении суммы, превышающей 1,5 млн. руб., не дает оснований для привлечения его к уголовной ответственности, поскольку в объективную сторону преступления входит неисполнение конкретного судебного решения о взыскании кредиторской задолженности, размер которой определяется судом.

Тут стоит уже «бороться» с приставами — обращаясь в суд с жалобой на бездействие.

Например, я как юрист, работаю по всем нарпавления сразу, чтобы у этого человека болела голова. Затем делаю так, чтобы он добровольно приносил деньги. Это лучше нежели чем судебные разбирательства с увеличением суммы долга на каждую дату заседания. Затем работа с приставами (плотная) и создание неудобств жизни должника. Конечно все свои методы работы я не раскрою. Это мой способ решения проблем.

Уточнение клиента

но мы же в питере, а вы в Чайковском.

18 Августа 2016, 15:34

в соответствии со ст. 159. УК РФ под мошенничеством понимается хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием. Для того чтобы вывести данную ситуацию из гражданско-правовых отношений необходимо доказать, что изначально лицо не собиралось выдавать денежные средства, Он брал денежные средства на свои личные нужды из корыстных побуждений. При этом имеется обман выраженный в обещании возврата денежных средств, злоупотребление доверием. Для того чтобы возбудить уголовное дело необходимо подтвердить состав преступления.Человек занимал деньги, реально осознавая, что их не отдаст, т.е. фактически имел умысел на присвоение этих средств. Однако факт возврата денежных средств может свидетельствовать об отсутствии преступления.Необходимо доказать что не возврат не связан с тяжелым финансовым положением а связан с желанием хищения материальных средств

А какие проблемы? Вы же будет направлять то что я Вам составлю. Личное присутствие не обязательно.

Человек обладающий темпераментом и талантом получать деньги и не просто деньги, а деньги в огромных размерах скорей всего не дурак. По каждому займу найдет себе оправдание. Опровергнуть его пояснения может очень опытный сыскарь, не работающий за галочки как это происходит в полиции. Виртуально вы вряд ли решите вопросы на миллионы, рассказывая свою версию.

Пишите заявление. Дело полиции раскрывать преступление. Заранее к решениям не готовьтесь. Может ваш товарищ склонит голову и сразу скажет: — простите ради бога, бес попутал, «смошеничал», не судите строго. Маловероятно, но бывают такие случаи. А может вам повезет и делом займется добросовестный товарищ. Возможно вы не одни с указанными пострадали.

Это все к тому, что значение для решения ваших вопросов может иметь все что угодно. Но какое значение это неведомо пока не начнешь разбираться.

Уточнение клиента

Ок, попробуем. Но вот ещё вопросик все взыскатели напишут заявления в разных районах, а как сделать чтобы следаки узнали о заявлениях на одного и того же мошенника?

18 Августа 2016, 15:45

Добрый день, Олег.

Если вы располагаете информацией об имуществе должника, которое он перевел на третьих лиц, рекомендую вам объединиться (для финансирования процедуры) и подать на банкротство должника. Найти хорошего управляющего который раскопает это самое имущество и вернет вам, кроме того, там появляются дополнительные основания (банкротные) для привлечения к уголовной ответственности.

При проверке его по ИЦ МВД, сведения о регистрации сообщения о преступлениях обязательно подлежат занесению.

Пусть так и делают. Подают заявления там где было совершено преступление, или по месту жительства не важно.

Если возбудят хоть по одному факту соединять сразу следователь не будет, так как может возникнуть перспектива повесить нераскрытые преступления «чужие» на какой-то отдел.

Тут каждый за себя. Если несколько преступлений будет раскрыто дела могут соединить в одно производство.

Далее подследственность определяется исходя из того, где совершено наиболее тяжкое преступление. Например, у вас 100 рублей похитили, у Васи 200. Дела все будут расследовать там где обманули Васю.

То есть, пока не будут раскрыты преступления каждое заявление будет скорей всего рассматриваться в своем районе, если не будет указания сверху… откуда — то: — все дела соединить в одно производство! Должника могут заставить признаться, и навешают все, где звучит его фамилия.

Олег добрый день. Не буду грузить Вас статьями уголовного и уголовно-процессуального законодательства. В отличие от искового заявления, заявление о привлечении к уголовной ответственности пишется в свободной форме. Кстати в рамках уголовного процесса исковое заявление также составляется в свободной форме на имя следователя (лознавателя) или судьи. В данном случае опишите без особых подробностей свой случай. После того, как заявление будет зарегистрировано в книге учета сообщений о преступлении (КУСП), с Вас и указанных в заявлении лиц возьмут объяснения, приобщать Ваши копии документов к материалам проверки. Потом могут отказать в возбуждении уголовного дела, если имеются основания либо в связи с истечение сроков (3 суток) продлить до 10 суток, а потом либо возбудить дело либо отказать в его возбуждении или продлить до 30 суток если для этого потребуется какая — либо документальная проверка или экспертиза. Сумма не маленькая, поэтому не пугайтесь отказа. Порой отказывают так как не хватает собранного для возбуждения дела материалов и это единственный способ, чтобы «подсобрать» материал. Предалагаю Вам начать с заявления. А уже в процессе можно нам судить о правильности действий сотрудников полиции (скорее всего это будут сотрудники УЭБ и ПК). Содержание постановления об отказе в возбуждении уголовного дела будет также говорить о том является ли данное решение промежуточным или нет.

При чем в заявлении не пишите утвердительных фраз о том, что лицо( которое в будущем может быть привлечено к ответственности) конкретно совершило мошеннические действия, так как за заведомо ложный донос несет ответственность по ст. 306 УК РФ. То есть нужно писать, что просите проверить на наличие в его действиях признаков преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ в виду следующего… и указываете факты.

Будьте готовы, что «следаки» об этом не узнают. В СПБ, а может и в других регионах до того как появится перспектива ваше заявление отправят оперуполномоченным, а скорей всего участковому который в каждой дырке затычка, как правило из расчета, что затупят и будут тянуть до последнего, чтобы не возбуждать «глухарь».

Уточнение клиента

так может им сообщить об этом?

18 Августа 2016, 16:09

При даче объяснения сообщите о том, что данное лицо совершило факты мошенничества (получения денежных средств) не единожды

Это не будет иметь никакого значения.

Не сложно, но при отсутствии перспективы и лишней работы будут ссылаться на УПК. Сообщения о других преступлениях просто направят по территориальности.

Можно и сложиться, как кто то советовал, чтобы выявить слабое звено. Но в итоге, я выше писал, «глухие» дела не будут соединять с перспективным, как бы остальные не старались. В случае объединения кто-то может проиграть.

Есть такие клиенты, для которых дело принципа «важнее всего». Из этого бывает толк, но не всегда.

Лицо имеется и следовательно это не висяки.В соответствии со ст. 153. УПК РФ в одном производстве могут быть соединены уголовные дела в отношении: одного лица, совершившего несколько преступлений;

Ищете ответ?
Спросить юриста проще!

Задайте вопрос нашим юристам — это намного быстрее, чем искать решение.